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15 Mayo, 2024
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HSBC Archivos - Página 2 de 2 - Estacion AZ
HSBC
Gran Bretaña pidió a AFIP información de la denuncia al HSBC
La Administración Tributaria del Reino Unido solicitó al ente recaudador detalles de la presentación judicial contra la entidad financiera.
HSBC
Botín, Forlán y Alonso, entre los que usaron al HSBC para evadir al fisco
El fallecido presidente del Santander Río, el corredor de F1 y futbolista uruguayo, figuran en la lista de los que usaron los servicios de la filiar suiza del banco.
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HSBC
Echegaray confía en recaudar US$7.900 millones por la causa HSBC
Ricardo Echegaray destacó que el organismo estimó una recaudación proyectada de 7.900 millones de dólares por la causa del HSBC.
HSBC
Lavado: millonaria multa del Banco Central al HSBC y sus directivos
La SEFyC multó al HSBC Bank Argentina S.A. por "incumplir" normas sobre prevención del lavado de dinero.
HSBC
El Banco Central suspendió por 30 días al HSBC
El Banco Central decidió suspender por un período de 30 días la transferencia al exterior de divisas y títulos por parte del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.
HSBC
Allanan la casa central del HSBC en el microcentro por denuncias de lavado de dinero y fuga de capitales
La sede central del banco, en el microcentro porteño, es objeto desde poco después de las 10 de la mañana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
HSBC
Allanan la casa central del HSBC por la investigación de las cuentas suizas
La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, FUE allanada esta mañana por orden judicial, tras una denuncia de la AFIP
HSBC
Una nueva arrepentida suma datos sobre lavado de dinero de argentinos
La francesa Stéphanie Gibaud es la ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y en carácter de 'arrepentida' revelará datos a la AFIP sobre las cuentas ilegales de argentinos en Europa.
HSBC
La fiscalía pidió AFIP información sobre el HSBC para investigarlo.
El fiscal Claudio Navas Rial solicitó a la AFIP las declaraciones juradas de los denunciados en el caso HSBC, para avanzar en la investigación por presunta evasión impositiva y asociación ilícita al facilitar cuentas no declaradas de argentinos en su filial suiza.
HSBC
Una bicameral investigaría las cuentas ocultas en Suiza
La iniciativa del oficialismo podría recibir dictamen este miércoles mismo. Tendrá como objetivo investigar la denuncia de la AFIP sobre evasión impositiva.
HSBC
El titular del HSBC disertó en el diario La Nación
Gabriel Martino se presentó en Vicente López como disertante de una conferencia donde evadió a la prensa que intentaba conocer su postura sobre la denuncia de la AFIP por la existencia de 4.000 cuentas radicadas en Suiza y no declaradas ante el organismo recaudador.
HSBC
Echegaray criticó el accionar de la Justicia en la causa del banco HSBC
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, criticó hoy el accionar de la justicia en la denuncia presentada por el fisco para que investigue al banco HSBC por presunta evasión impositiva y asociación ilícita, al destacar que la jueza interviniente en la causa se abstuvo, y el nuevo magistrado, no aceptó todavía las pruebas.
HSBC
La AFIP presenta a la Justicia el listado de cuentas en Suiza
La Administración Federal de Ingresos Públicos pondrá en conocimiento las copias de los expedientes de las personas que en 2006 tenían cuentas no declaradas en el banco HSBC de Ginebra.
HSBC
AFIP denunció al HSBC por evasión: «Hay 4.040 cuentas ocultas en Suiza»
De ese total, 300 cuentas no pudieron ser identificadas, advirtió el titular del fisco, Ricardo Echegaray. Otras, en tanto, "son de personalidades", dijo
HSBC
Millonarias multas a cinco grandes bancos por manipular el mercado de divisas
Como sanción, los reguladores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza obligan a Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS y UBS a pagar unos 3300 millones de dólares
HSBC
Francia aportó datos de 3.900 cuentas de argentinos en Suiza, la mayoría no declaradas
Los datos fueron recibidos en París por el titular de la AFIP. Pertenecen a la sucursal suiza del banco HSBC.
HSBC
Acusan al banco HSBC de lavado y evasión por 600 millones pesos.
La AFIP investiga a la entidad bancaria por la evasión de impuestos por la friolera suma de $224 millones de pesos. Además por blanqueo de activos por más de $392 millones.
HSBC
Allanan las oficinas del banco HSBC
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y conducidos por las AFIP; se realizaron en el marco de dos causas que investigan delitos por $616 millones
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