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La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, FUE allanada esta mañana por orden judicial, tras una denuncia de la AFIP

Voceros del organismo y de la entidad financiera confirmaron el procedimiento y declinaron dar mayores precisiones por el “secreto de sumario”, aunque trascendió que el operativo se vincula con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza.

De acuerdo a las últimas denuncias de la AFIP se apunta al HSBC como sospechado de montar una plataforma ilegal con el propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos. Esta plataforma destinada a la fuga de divisas y evasión impositiva estaba conformada por una red de apoderados, abogados, contadores, licenciados en Economía.

De acuerdo con la organización Tax Justice Network, en 2012 la Argentina ocupaba el cuarto puesto en América latina en cuanto a la cantidad de habitantes que más dinero poseen sin declarar fronteras afuera. Y cifraba ese monto en alrededor de 400 mil millones de dólares depositados en cuentas sin declarar en paraísos fiscales.

Detrás de la fuga de divisas se esconden además delitos de distinta índole y gravedad:

Evasión: Una cuenta no declarada en Suiza o cualquier otro de los tantos paraísos fiscales que existen alrededor del mundo sirve, en primer lugar, para evadir impuestos en el país de origen.

Empresas: de modo de maximizar sus beneficios, incluso a costa de incurrir en la evasión de impuestos, las grandes empresas desarrollan complicadas ingenierías financieras.

Corrupción política y empresaria: El dinero mal habido en actos de corrupción no puede ser declarado, ya que dejaría en evidencia inconsistencias en su declaración de bienes y no podría ser justificado. Al fugarlo al exterior y depositarlo en Suiza u otro paraíso fiscal se mantiene a resguardo ese dinero hasta tanto se encuentre una operatoria, casi siempre al borde de la ilegalidad, que le permita utilizarlo.

Crimen organizado: delitos como el tráfico de drogas, la venta ilegal de armas y la trata de blancas generan grandes cantidades de dinero que no pueden ser declaradas.

Fuente: Minuto Uno