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Ricardo Echegaray se despegó de la falsa denuncia contra Alfonso Prat-Gay

El extitular de la AFIP negó haber instigado a dos funcionarios a realizar una denuncia por evasión contra el expresidente del Banco Central

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El HSBC le prestó al Gobierno 1000 millones de dólares

Se trata de un crédito Repo a 18 meses

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Multan al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) multó al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por más de 388 mil pesos.

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El Banco Central aceptó a los nuevos directivos propuestos por el HSBC

Son ejecutivos de gran experiencia en la región. Espaldarazo del banco a la sucursal Argentina

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El Banco Central revocó las licencias al presidente y el vice del HSBC

El Central consideró que el banco "no dirigió acciones para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo". En 24 hs. la entidad, que no verá afectada su actividad, deberá nombrar nuevas autoridades.

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La comisión del caso HSBC revelará datos de las 4.000 cuentas ocultas

Este miércoles, el cuerpo integrado por cinco diputados y cinco senadores, quedará formalmente constituido.

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Caso HSBC: revelarán datos de cuentas ocultas

La Comisión Legislativa que se encargará de investigar las presuntas maniobras de evasión y de fuga de capitales realizadas a través de cuentas abiertas en la filial suiza del banco HSBC quedará constituida el próximo miércoles.

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La Comisión del caso HSBC revelará los nombres de titulares de cuentas

La Comisión Legislativa que se encargará de investigar las presuntas maniobras de fuga de capitales quedará constituida el miércoles

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Con lo reclamado al HSBC se podrían financiar obras por $30 mil millones

El dinero reclamado por el Gobierno alcanza para construir cinco hospitales y 200 escuelas para 400 chicos.

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Argentina pidió al HSBC que repatríe los miles de millones de dólares fugados en 2006

El Gobierno nacional le solicitó hoy en Londres al banco británico HSBC Holdings que repatríe los 3.500 millones de dólares de capital fugado en 2006 de la Argentina

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El titular de la AFIP participa de una audiencia por la causa HSBC

Este lunes, Ricardo Echegaray estará presente en la audiencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes

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«Abadi hace lo mismo que hacía Prat Gay con la fortuna de Fortabat»

El ex vicepresidente del banco de inversión JP Morgan afirmó que el contador Miguel Abadi, titular del fondo de inversión GEMS y con pedido de captura por parte de la AFIP, ".

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El BCRA levantó la suspensión a HSBC para giros de fondos al exterior

La autoridad monetaria decidió ayer el levantamiento de la suspensión de esas operaciones, mediante la Resolución 150.

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El Central levantó la restricción al HSBC para transferir fondos al exterior

Sanciones. La había establecido el 12 de enero pasado y no tenían relación con la denuncia de la AFIP.

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Piden investigar a ciudadanos de Brasil con cuentas en el HSBC

Brasil podría unirse al grupo de naciones que investiga las operaciones del HSBC para permitir a sus clientes evadir impuestos

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Suiza investiga a la filial HSBC por lavado de dinero y allana sus oficinas

La fiscalía de Ginebra allanó las oficinas de HSBC Holdings en esa localidad suiza e informó que abrió una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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Suiza abrió una investigación penal sobre el HSBC por evasión fiscal

La justicia helvética abrió hoy una investigación penal sobre el HSBC y allanó las oficinas en Ginebra según el comunicado difundido por la Fiscalía.

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AFIP: HSBC debe repatriar US$ 3000 millones de las cuentas no declaradas

El organismo hizo este planteo ante la Justicia, que investiga la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC.

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La Justicia libró un exhorto a Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la Sucursal del HSBC de Ginebra

El juzgado Penal Tributario número 3 libró un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra

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Libran exhorto a Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en el HSBC

A pedido de la AFIP, el juzgado Penal Tributario Nº 3 libró un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra.