Pero, ¿cómo funciona la modalidad de «colero virtual»? En general esas personas le dieron su DNI a alguien que luego hizo una cuenta a su nombre y la usa para para recibir pesos, comprar dólares y transferirlos a otra cuenta, informó el canal C5N.

Para el Banco Central, el «colero» no es una persona física. «Lo que piensan las autoridades es que hay grandes organizaciones que están detras de esto, que están pagan para que esas personas les den sus DNI para poder abrir las cuentas y gestionar desde la organización toda esta operatoria», explicó la periodista Estefanía Pozzo.

«Ahí se mete el Ministerio de Seguridad», señaló la periodista en referencia al acuerdo firmado entre Sabina Frederic y Miguel Pesce, titular del Banco Central. Hasta el momento el BCRA descubrió 139 organizaciones delictivas que aparecen detrás de algunas de las 15.000 cuentas que fueron suspendidas esta semana.

Una de las hipótesis que manejan los funcionarios a cargo de la investigación es que las organizaciones delictivas están vinculadas con el narcotráfico.

«De qué manera se abastece el narcotráfico y el contrabando tiene que ver con que los turistas cambian sus divisas en el circuito informal y en un contexto de pandemia, donde no está esa oferta de dólares, empiezan a haber otras maneras, y eso es lo que el BCRA tiene en la mira», señaló Pozzo.

Las alarmas se prenden si una persona recibe, por ejemplo, más de una transferencia de US$200 en su cuenta. Si el banco no obtiene una explicación coherente sobre el origen de esos fondos, revierte la operación y le reporta el incidente al BCRA.

A su vez el Banco Central denucia a la persona en cuestión ante la justicia.

Por estos días el Banco Central permite una compra mensual de hasta US$200 por persona, un cupo que es intransferible. El único modo de eludir ese tope es comprando los dólares para luego retirarlos en efectivo y entregarlos en mano de la persona beneficiada.