UIF Archivos - Estacion AZ

UIF

Agregan un nuevo requerimiento para comprar dólares

La UIF dispuso que los bancos y agentes bursátiles tendrán que solicitar previamente a sus clientes las declaraciones tributarias

UIF

El Gobierno oficializó a Juan Carlos Otero como titular de la Unidad de Información Financiera

El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo tuvo que pasar una serie de pruebas antes de asumir formalmente al frente del organismo

Filtrar Noticias

No Banner to display

UIF

Designaron a Carlos Cruz al frente de la UIF

El prestigioso académico trabajó con Raúl Alfonsín y reemplaza en el cargo a Mariano Federici.

UIF

Denuncian al extitular de la UIF durante el macrismo por «encubrir» operaciones de lavado de dinero

La acusación es contra Mariano Federici, y su entonces vice, María Eugenia Talerico. Apuntan también al banco HSBC.

UIF

El Gobierno apeló el fallo que ordenó liberar a Amado Boudou

Lo hizo en su rol de querellante de la causa Ciccone, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF). Presentó un recurso para que Casación decida si revoca la excarcelación del ex vicepresidente.

UIF

La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner

El organismo reclamó que se aplique el criterio de “cosa juzgada írrita”

UIF

Una nueva transferencia de Oca a la familia Moyano

La UIF detectó un giro de siete millones de pesos a una firma de los hijastros del Camionero

UIF

El juez Rodolfo Canicoba Corral complicado por los negocios de un ex funcionario de Daniel Scioli

Un informe de la UIF reveló un nexo con Guillermo Scarcella, quien quedó en la mira por transacciones de US$ 5 millones en Estados Unidos

UIF

Sbatella desmiente que haya prescripto la evasión con cuentas en Suiza

José Sbatella, desmintió hoy haber afirmado que el delito de evasión que se investiga en el marco de la causa por las cuentas en el exterior del HSBC se encuentre prescripto.

UIF

Además de evasión, investigarán por lavado de dinero a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.