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Panamá Papers

Panamá Papers: revés para Gianfranco Macri, hermano del Presidente

Es en una causa por la presunta omisión de declarar una cuenta en el Banco Safra de Suiza. Al decidir que la investigación continúe, el juez postuló que "resulta necesaria la verificación de la concurrencia de la totalidad de los extremos requeridos -positivos y negativos- para tener por configurada la situación de excepción que la norma regula".

Panamá Papers

La Oficina Anticorrupción le pidió explicaciones al funcionario que controló una offshore

Eduardo Martelli, número dos del ministro Andrés Ibarra, fue intimado por la Oficina Anticorrupción (OA) para que brinde aclaraciones sobre sus declaraciones juradas. El organismo de control tomó esa medida después de que el equipo argentino de Panama Papers revelara que el funcionario fue dueño y administrador de una sociedad panameña titular de una casa en Punta del Este que […]

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Panamá Papers

Cierra Mossack-Fonseca, la financiera involucrada en los Panamá Papers

La compañía dejó de tener clientes luego del escándalo por la investigación periodística que expuso la creación de miles de empresas offshore vinculadas a políticos, deportistas y famosos

Panamá Papers

Temor por nuevo Panamá Papers: hackearon estudio especializado en offshore

Un estudio jurídico establecido en las islas Bermudas indicó que se esperaba la publicación de informaciones financieras que podían concernir a algunas de las personas más ricas del mundo, luego de un «incidente» informático que comprometió la seguridad de sus datos. El estudio Appleby, que se presenta como «uno de los estudios de abogados offshore más […]

Panamá Papers

Panamá Papers: la Justicia desvinculó a Macri de las sociedades off shore

Panamá Papers

La Cámara Federal dejó firme el cierre de la investigación al presidente Macri

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvieron confirmar lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, dado que el fiscal ante esa Cámara, Germán Moldes, no mantuvo la apelación de su par de instrucción, Federico Delgado.

Panamá Papers

«El primer día dije que no había delito en lo que se me endilgaba», dijo Macri sobre los Panamá Papers

El presidente Mauricio Macri lo recordó al ser consultado en Paraná sobre la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dejar de investigar al jefe de Estado por los Panamá Papers.

Panamá Papers

Panamá Papers: Casanello pidió datos sobre todas las cuentas de Macri y su familia

EL JUEZ PIDIÓ AL BANCO CENTRAL QUE REQUIERA A TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS DATOS SOBRE LAS CUENTAS EN LAS QUE EL PRESIDENTE HAYA PARTICIPADO COMO TITULAR Y/O APODERADO A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA LA ACTUALIDAD.

Panamá Papers

Panamá Papers: hay más de 1.200 argentinos vinculados a empresas offshore

ALGO MÁS DE 1200 ARGENTINOS APARECEN VINCULADOS COMO DIRECTIVOS O ACCIONISTAS DE EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES, SEGÚN LA BASE DE DATOS DIVULGADA ESTE LUNES POR EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN (ICIJ), EN EL MARCO DEL ESCÁNDALO DESATADO POR LA PUBLICACIÓN DE LOS LLAMADOS "PANAMÁ PAPERS".

Panamá Papers

Pese a haber sido vinculado, Messi no está en la base de datos de Panamá Papers

Lionel Messi no figura en la base de datos de "Panamá Papers", que difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pese a que la propia asociación lo vinculó con una empresa offshore el pasado 3 de abril y, entre los deportistas argentinos mencionados, surgió el nombre del futbolista de Argentinos Juniors Cristian "Lobo" Ledesma.

Panamá Papers

Piden informes para conocer si existe vinculación de Macri con dos empresas

EL JUEZ FEDERAL SEBASTIÁN CASANELLO LIBRÓ EXHORTOS A PANAMÁ Y BAHAMAS PARA QUE SE LE INFORME SI EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN "FIGURA O FIGURÓ COMO ACCIONISTA" EN LAS EMPRESAS FLEG TRADING LTD Y KAGEMUSHA SA, MENCIONADAS EN PANAMÁ PAPERS.

Panamá Papers

Desligan al Presidente de la sociedad «Macri Group»

EL PERIODISTA HUGO ALCONADA MON REVELÓ, AL DECLARAR ANTE EL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO SOBRE LOS PANAMÁ PAPERS, QUE EN LA NÓMINA DE EMPRESAS OFFSHORE DETECTADAS POR ESA INVESTIGACIÓN APARECEN DATOS DE UNA SOCIEDAD "DENOMINADA MACRI GROUP", PERO ACLARÓ QUE "NO SURGE NINGÚN VÍNCULO CON EL PRESIDENTE".

Panamá Papers

“Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”

EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI SE REFIRIÓ A LA APARICIÓN DE SU NOMBRE EN LOS PANAMÁ PAPERS, DONDE FIGURA RELACIONADO A DOS SOCIEDADES OFFSHORE. "TENEMOS QUE TERMINAR CON LA CORRUPCIÓN", ASEGURÓ PARA SEÑALAR DESPUÉS: "ES ALGO QUE NOS DAÑA"

Panamá Papers

Peña ratificó que Macri «no tuvo cuentas ni activos a su nombre que no haya declarado ante la AFIP

EL JEFE DE GABINETE SE REFIRIÓ A LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA PUBLICADA BAJO EL NOMBRE PANAMÁ PAPERS, EN LA QUE EL MANDATARIO FIGURA COMO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE DOS EMPRESAS RADICADAS EN PARAÍSOS FISCALES.

Panamá Papers

Diputados: rechazo al pedido para que Macri explique su rol en Panamá Papers

LA CÁMARA RECHAZÓ UN PEDIDO DEL FRENTE DE IZQUIERDA PARA QUE EL PRESIDENTE CONCURRA AL CONGRESO A DAR EXPLICACIONES POR SU PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS OFFSHORE, SEGÚN FIGURA EN LA INVESTIGACIÓN PANAMÁ PAPERS, Y QUE SE DEBATAN ADEMÁS LOS PROYECTOS QUE PROHÍBEN LOS DESPIDOS.

Panamá Papers

Boca rechaza tener cuentas off shore mientras analiza qué hacer con la Bombonera

El presidente del xeneize, Daniel Angelici, aclaró que él compró una empresa en aquel país, “pero dentro de la ley”. Además, dijo que “no será fácil” cualquier decisión que se tome sobre la construcción o no de un nuevo estadio.

Panamá Papers

Qué países se comprometieron a investigar el escándalo de Panamá Papers

Las autoridades de España, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron que investigarán a aquellos nombrados en los documentos filtrados, mientras que numerosos países no se pronunciaron todavía

Panamá Papers

Para la AFIP, Macri no estaba obligado a informar al fisco sobre la sociedad offshore

EL TITULAR DEL ORGANISMO, ALBERTO ABAD, EXPLICÓ QUE EL PRESIDENTE NO ESTABA OBLIGADO A PRESENTAR EN SU DECLARACIÓN JURADA SU RELACIÓN CON UNA EMPRESA RADICADA EN PANAMÁ, DEBIDO A QUE NO PERCIBÍA INGRESOS DE NINGÚN TIPO.

Panamá Papers

La familia de Messi negó vínculos con el escándalo de Panamá Papers

Rechazan que el futbolista haya utilizado la sociedad offshore con la que fue vinculado y estudian demandar a los medios que publicaron esa información. En tanto, la Agencia Tributaria y la Justicia española investigan si el astro pudo cometer nuevos delitos de blanqueo o evasión.

Panamá Papers

Franco Macri: «Mauricio no tuvo participación en el capital de la sociedad»

El empresario y padre del Presidente aclaró que la empresa Fleg Trading Ltd es de su propiedad