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Descubren a funcionarios venezolanos en un escándalo de lavado en España

Son seis, incluídos ex viceministros y un jefe de Inteligencia del gobierno de Chávez. Habrían blanqueado sobornos millonarios en una filial de un banco de inversión de Andorra.

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Lavado: millonaria multa del Banco Central al HSBC y sus directivos

La SEFyC multó al HSBC Bank Argentina S.A. por "incumplir" normas sobre prevención del lavado de dinero.

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Acusan al banco HSBC de lavado y evasión por 600 millones pesos.

La AFIP investiga a la entidad bancaria por la evasión de impuestos por la friolera suma de $224 millones de pesos. Además por blanqueo de activos por más de $392 millones.

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Allanan las oficinas del banco HSBC

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y conducidos por las AFIP; se realizaron en el marco de dos causas que investigan delitos por $616 millones

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Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de dinero

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos inició acciones contra una firma dueña de una sociedad de bolsa y un banco de inversión