Financiera Archivos - Estacion AZ

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La UIF ya había advertido sobre las operaciones sospechosas del dueño de Sur Finanzas

La Unidad de Información Financiera remitió al menos tres informes al Ministerio Público Fiscal, desde diciembre de 2023, tras detectar movimientos irregulares de compañías ligadas a Maximiliano Vallejo

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El Gobierno denunció a la financiera ligada a Chiqui Tapia por una maniobra de lavado que podría llegar a los $ 818.000 millones

La DGI presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual.

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Sin operaciones del “dólar soja”, el BCRA tuvo que vender US$9 millones de sus reservas

Después de 16 jornadas consecutivas de compras, la entidad financiera interrumpió su racha. Crece la expectativa por la adhesión al nuevo régimen que anunció Sergio Massa

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Disfraces, más de 50 disparos y un arma trabada: así fue el crimen del policía durante el asalto a una financiera de Vicente López

El dueño del local dio detalles del robo y la muerte del efectivo