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La Unidad de Información Financiera (UIF) había alertado al menos en tres oportunidades sobre operaciones sospechosas de Maximiliano Vallejo, vinculado a la causa de Sur Finanzas.

En diciembre de 2023, el organismo remitió al Ministerio Público Fiscal un primer informe por operaciones de cambio ilegales y lavado de activos vinculadas a la empresa Centro de Inversiones Concordia, cuya propiedad se atribuye a Vallejo y a su madre, Graciela.

Durante 2024, la UIF envió un segundo informe, también en el marco de operaciones de cambio ilegales y lavado de activos, esta vez sobre la empresa Gestiones San Miguel, cuya titularidad también se atribuye a Vallejo y su madre.

Antes de finalizar ese año, el organismo remitió un tercer informe por operaciones de lavado que involucraban a las empresas Tar Construcciones S.A. y Centro de Inversiones Concordia, ambas vinculadas a Vallejo y su entorno familiar.

Uno de los reportes daba cuenta de que Tar Construcciones S.A. registraba operaciones en dos bancos que excedían ampliamente su perfil económico, con movimientos por más de 4 mil millones de pesos correspondientes a fondos que no contaban con documentación que los respaldara. A partir de estos datos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenzó a investigar y detectó un entramado de empresas, entre ellas Sur Finanzas.

Fuente: Infobae