Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia en lo Penal Económico. Se encontraron máquinas para contar dinero, cajas fuertes y grandes montos de dinero

Mientras sigue la causa penal, el organismo que conduce Guillermo Michel decidió que aplicará esta sanción, luego de que las compañías reconocieran en un acta oficial que el valor de los productos está por debajo del precio actual; la postura de los privados