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17 Abril, 2024
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lavado de dinero Archivos - Página 2 de 3 - Estacion AZ
lavado de dinero
Investigan los viajes de Moyano y su familia en la causa por presunto lavado
El juez Barral pidió informes a la Policía de Seguridad Aeronáutica y a la ANAC para conocer los vuelos al exterior del líder gremial, de su mujer y de sus hijos; la medida había sido solicitada por la fiscalía
lavado de dinero
La Corte define hoy el futuro de Lula, y en buena parte el de todo Brasil
El Supremo Tribunal Federal juzgará un pedido de habeas corpus del expresidente, favorito para las elecciones de octubre, para poder apelar su condena en libertad; si se lo deniega podría ser arrestado
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lavado de dinero
Lázaro Báez pidió su libertad en la causa por lavado de dinero
Hizo el planteo ante el tribunal que lo juzgará. El próximo 5 de abril se cumplen dos años de su detención.
lavado de dinero
Ordenan la detención de tres funcionarios acusados de lavado, evasión y enriquecimiento ilícito
En Chaco el escándalo tocó la puerta de todos los ciudadanos de dicha provincia
lavado de dinero
Ante la Justicia, Bebote Álvarez ratificó que los Moyano «lavaban plata» y aportó más pruebas y nombres
El barra brava de Independiente apuntó a Hugo y Pablo como partícipes de maniobras de lavado.
lavado de dinero
«Bebote» Álvarez declara como testigo en la causa contra los Moyano
El barra brava de Independiente se presentará ante la justicia federal de Quilmes, en la causa que se inició tras sus dichos en otro expediente
lavado de dinero
De Vido: piden extender el rastreo de sus bienes
En principio la causa comprende el periodo de 2003 a 2007. Ahora, quieren abarcar el lapso de 2007 a 2015.
lavado de dinero
Citan al barra «Bebote» Alvarez para que declare sobre supuesto lavado de los Moyano
El juez federal de Quilmes quiere que el detenido barrabrava de Independiente ratifique como testigo sus acusaciones contra Hugo y Pablo.
lavado de dinero
Más complicaciones para Hugo Moyano: investigan a una empresa textil vinculada al gremio de Camioneros
Se trata de Dixey S.A., que aparece como propietaria de lujosos domicilios que serían utilizados por el gremialista y su familia. Investigan si fueron adquiridos a través de una maniobra de lavado de dinero.
lavado de dinero
Citarán a declarar a Hugo Moyano en Córdoba por supuesto lavado de dinero
El jefe camionero es investigado por la supuesta compra irregular de terrenos en La Falda; la fiscal federal de Quilmes lo imputó a él y a su hijo Pablo
lavado de dinero
Imputaron a Valentín Díaz Gilligan por lavado de dinero
Abrieron una investigación en la Justicia por la cuenta con U$S 1,2 millones que el ex subsecretario general de la Presidencia tenía en un banco de Andorra.
lavado de dinero
Amplían la denuncia por lavado y vaciamiento de la obra social de Hugo Moyano
La diputada Ocaña pedirá al juez Bonadio que investigue un giro de $ 35 millones que benefició a empresas del grupo familiar del sindicalista, entre otras operaciones
lavado de dinero
Graciela Ocaña aportó nuevos datos sobre el vínculo del sindicalista Víctor Santa María y sus supuestos testaferros
La diputada entregó al juez Bonadio información sobre firmas y viajes de Leonardo Andrés Stangalini, investigado junto al titular del gremio de los porteros por lavado de dinero
lavado de dinero
Imputaron a la esposa de Julio De Vido por la causa de su cocinera
Investigarán a Alessandra Minnicelli por el presunto lavado de dinero de Nélida Caballero.
lavado de dinero
Allanan propiedades de Daniel Scioli por una «venta sospechosa»
La empresa Miller Building Internacional SA le compró un predio por 3,8 millones de dólares e investigan si se trató de un "un regreso de fondos".
lavado de dinero
Allanan el Café de los Angelitos por presunto lavado de dinero y narcotráfico
Personal de Gendarmería irrumpió en el tradicional local del barrio de Congreso
lavado de dinero
Citan a declarar a “huéspedes vitalicios” de un supuesto hotel de Cristina
El juez federal Daniel Rafecas ordenó que los pasajeros que figuran en los registros del establecimiento se presenten ante la Justicia.
lavado de dinero
Procesaron a cuatro imputados de la causa por lavado en la que está prófugo el empresario Martínez Rojas
El juez Gustavo Meirovich procesó este lunes a cuatro personas por asociación ilícita, lavado de dinero. Están acusados de integrar una banda que truchaban declaraciones juradas de importaciones.
lavado de dinero
Mariano Martínez Rojas involucró a funcionarios K en maniobras de lavado de dinero
La Justicia ordenó brindarle seguridad a la familia y persiste el pedido de captura sobre el ex dueño de Tiempo Argentino porque sigue estando imputado en una causa por presunto lavado de dinero a través de 56 empresas fantasma por las que se fugaba plata al exterior.
lavado de dinero
Citan a indagatoria a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por Hotesur
La ex presidenta declarará el próximo 9 de noviembre por primera vez en este expediente.
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