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Ratificaron una caución millonaria para conceder el arresto domiciliario a Martín Báez

La decisión fue tomada por mayoría en el TOF4 que condenó al mayor de los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero a 9 años de prisión. Los jueces consideraron "riesgo procesal de fuga que aún permanece vigente".

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Pérez Corradi fue condenado por lavado de dinero, pero logró que absolvieran a su ex mujer

El empresario estaba acusado de lavar dinero proveniente de la “mafia de los medicamentos”. Ya tiene una condena por el tráfico de efedrina

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Gigantesco operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos

El operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de unos u$s14 millones.

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El fiscal Marijuán pidió que Lázaro Báez vaya a juicio por una maniobra de lavado de más de $125 millones

El empresario ya fue procesado por el juez Casanello. Se lo acusa de haber utilizado empresas fantasmas para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma familiar, M&P

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Avanzan los preparativos para juzgar a Florencia Kirchner, que sigue en Cuba

La hija de la expresidenta podría ir a juicio oral antes de fin de año por presunto lavado de dinero por negocios con Lázaro Báez y Cristóbal López.

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Bolsonaro: «Si se prueba que mi hijo se equivocó, debe pagar como todos»

En la Cumbre suiza, el líder brasileño se ve obligado a hablar de la investigación por corrupción que apunta a su hijo mayor. Sospechas de lavado de dinero.

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La Justicia uruguaya le concedió la prisión domiciliaria al sindicalista Marcelo Balcedo

El dirigente del Soeme está acusado por lavado de dinero. También excarcelaron a su madre

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Cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica aparecen en la nueva ruta del dinero K

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado por U$S 160 millones. Un informe reserva precisa la maniobra.

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Sorpresivo cambio del fiscal que investiga causas por lavado de dinero

Gabriel Pérez Barberá fue reemplazado por Mario Villar al frente de la estratégica PROCELAC.

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De defensor a acusado en la causa de los cuadernos: llamaron a indagatoria al ex abogado de la viuda de Daniel Muñoz

Miguel Ángel Plo está sospechado de haber formado parte de la trama de lavado de dinero que se habría montado para sacar del país dinero de la corrupción

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Los audios que prueban que diputado PRO falsificó avales y facturas

El Destape comprobó los delitos que Gastón Roma relató en una conversación privada: los testimonios que acreditan que se falsificaron firmas y se presentaron documentos apócrifos para lavar dinero en la campaña.

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Imputaron a Messi por presunto lavado de dinero.

La Pulga y su padre Jorge serán investigados por presuntas maniobras de lavado de activos en fondos de la Fundación Leo Messi por lo declarado por un ex colaborador.

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Caso Los Sauces: Cristina, Máximo y Florencia Kirchner a juicio oral por lavado de dinero

Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler “simulado” de propiedades.

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Independiente: la Justicia encontró pagos a empresas de la familia Moyano y cheques usados para financiar a la barra

Es en el marco de la causa de lavado de dinero que apunta contra el presidente del club y su hijo. El sindicalista avisó que hoy dará un "importante anuncio"

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Aníbal Fernández será abogado de Cristóbal López

El ex jefe Gabinete kirchenrista asesorará judicialmente al empresarios y también a Fabián de Sousa. De esta manera, los asistirá a ambos en cuestiones de derecho civil.

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Allanan el club Independiente por la causa que investiga lavado de dinero de Hugo y Pablo Moyano

El juez federal de Quilmes Luis Armella busca documentación sobre las contrataciones del club con la firma Aconra, de la familia del líder sindical

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Allanan la financiera de un ex dirigente de Independiente vinculado a Hugo Moyano

Pertenece a un ex tesorero del club de Avellaneda y había sido mencionada por "Bebote" Álvarez en una causa por lavado de dinero.

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Desde la prisión, Lula Da Silva escribió una carta a sus seguidores

El ex mandatario de Brasil se encuentra detenido en la cárcel de Curitiba por corrupción pasiva y lavado de dinero. Mediante un escueto escrito publicado en su página oficial, Lula Da Silva agradeció el apoyo que recibe constantemente de parte de sus seguidores. Haciendo referencia al acampe que realizaron en los alrededores de la prisión, el ex presidente expresó: […]

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La diputada de Cambiemos se amparó en sus fueros y no se presentó en la Justicia

Aída Ayala está acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Las claves de la acusación en su contra.

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Chaco: piden detener a la diputada de Cambiemos Aída Ayala por supuesto lavado de dinero

Lo requirió el fiscal Patricio Sabadini. Es por la causa PIMP S.A., empresa que tenía a cargo la recolección de basura en Resistencia. Investigación asociación y enriquecimiento ilícito.