16 Abril, 2024
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    enriquecimiento ilícito

    Procesaron a juez Walter Bento por coimas y le trabaron un embargo millonario

    El titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza fue acusado en mayo por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.

    enriquecimiento ilícito

    La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito

    La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Servini y surge a raíz de maniobras con transferencias millonarias de "dinero espurio" al Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió la presidencia.
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    enriquecimiento ilícito

    Sobreseyeron a Zannini en una causa por enriquecimiento ilícito iniciada por Laura Alonso

    La denuncia se originó con una denuncia anónima que recibió la Oficina Anticorrupción sobre supuestos con testaferros en la localidad cordobesa de Villa Nueva.  El juez federal Rodolfo Canicoba Corral la descartó por "inexistencia de delito".  

    enriquecimiento ilícito

    Procesaron por enriquecimiento ilícito a un sindicalista

    Inmuebles, autos de alta gama y decenas de viajes al exterior figuran entre los lujos que se daba el gremialista  

    enriquecimiento ilícito

    La UIF insistirá en la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner

    El organismo reclamó que se aplique el criterio de “cosa juzgada írrita”

    enriquecimiento ilícito

    La diputada de Cambiemos se amparó en sus fueros y no se presentó en la Justicia

    Aída Ayala está acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Las claves de la acusación en su contra.  

    enriquecimiento ilícito

    Denunciaron a Macri, Peña y a Aranguren por «asociación ilícita»

    Los acusan de vender acciones del Estado en la empresa transportadora de energía eléctrica Transener a una firma vinculada con el primo del Presidente.

    enriquecimiento ilícito

    Ordenan la detención de tres funcionarios acusados de lavado, evasión y enriquecimiento ilícito

    En Chaco el escándalo tocó la puerta de todos los ciudadanos de dicha provincia

    enriquecimiento ilícito

    Piden investigar las cuentas bancarias de los tres hijos de Julio De Vido

    La fiscal federal Alejandra Mangano pidió ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito del exfuncionario kirchnerista y solicitó indagar los movimiento bancarios de sus hijos.

    enriquecimiento ilícito

    Allanan la Casa de Gobierno de Chaco por una causa de lavado de activos y enriquecimiento ilícito

    Las medidas fueron ordenadas por la jueza Zunilda Niremperger, que investiga al secretario general de Gobierno de Chaco, Horacio Rey.

    enriquecimiento ilícito

    La Justicia pidió los libros contables al gremio de Camioneros y a las empresas de Hugo Moyano

    Las órdenes fueron libradas por el juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña

    enriquecimiento ilícito

    Denunciaron a Ocaña por falsear una DDJJ con propiedades y autos que valen un centavo

    Gustavo Vera denunció por "enriquecimiento ilícito" a la diputada nacional macrista, frecuente acusadora de opositores, por corrupción.  

    enriquecimiento ilícito

    Cambiemos promueve una ley para juzgar a Moyano por corrupción

    Propone sumar las figuras de cohecho y enriquecimiento ilícito en la administración de obras sociales.

    enriquecimiento ilícito

    El fiscal Germán Moldes pidió que se le coloque una tobillera electrónica a Amado Boudou

    Según el fiscal, sería un medio más conveniente para lograr la efectiva realización del juicio. Hasta ahora, el ex vice recientemente excarcelado sólo debió firmar una promesa de mantenerse sujeto a las decisiones judiciales

    enriquecimiento ilícito

    Ocaña: «Moyano tiene un patrimonio que supera los 10 millones de dólares»

    La diputada anticipó que ampliará su denuncia de 2011 vinculada al desvío de fondos de la obra social de Camioneros en beneficio de empresas vinculadas a la familia Moyano

    enriquecimiento ilícito

    Amado Boudou recusó al juez que lo metió en prisión

    "Fue una detención arbitraria e ilegal", dijo respecto de la decisión de Ariel Lijo en la causa por enriquecimiento ilícito

    enriquecimiento ilícito

    El ex presidente de El Salvador Mauricio Funes fue condenado por enriquecimiento ilícito

    No pudo justificar 419.145 dólares, que tendrá que devolver al Estado

    enriquecimiento ilícito

    José López irá a juicio oral por enriquecimiento ilícito

    Lo ordenó el juez Daniel Rafecas tras ampliar en abril pasado su procesamiento.

    enriquecimiento ilícito

    Elevan a juicio oral la causa contra Milani por enriquecimiento ilícito

    El juez Rafecas acreditó que el exjefe del Ejército no pudo justificar la compra de una casa en San Isidro. Embargo por 5 millones.

    enriquecimiento ilícito

    Confirman el procesamiento al ex Jefe del Ejército por enriquecimiento ilícito

    La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del detenido ex jefe del Ejército César Milani por el delito de "enriquecimiento ilícito".