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29 Marzo, 2024
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asociación ilícita Archivos - Estacion AZ
asociación ilícita
Detienen a una de las mujeres con pedido de captura más buscadas en la Argentina
Quimey Kaiane Gazal fue detenida en Esteban Echeverría, y era buscada desde 2019. Está acusada de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas contra personas de avanzada edad.
asociación ilícita
Casación confirmó la condena a Samid a cuatro años de prisión por asociación ilícita
El fallo de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Eduardo Riggi rechazó los recursos de casación interpuestos tanto por las defensas como por las querellas que habían apelado el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.
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asociación ilícita
Pablo Moyano terminó de declarar: «Quedó demostrado en el expediente que no vendo choripanes»
"Me voy más tranquilo que nunca", aseguró el secretario adjunto del gremio de Camioneros, tras declarar durante seis horas ante el fiscal Scalera.
asociación ilícita
Julián Ercolini elevó a juicio oral una causa contra Cristina Kirchner por asociación ilícita
La expresidenta, Julio De Vido y Lázaro Báez son investigados por irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
asociación ilícita
Detuvieron a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca: su líder tenía tres valijas repletas de billetes
Se realizan múltiples procedimientos simultáneos. Los gremialistas habían sido denunciados públicamente por la gobernadora María Eugenia Vidal
asociación ilícita
Serafín Dengra ¿investigado por la Justicia?
El popular ex rugbier estaría en la mira de la Justicia por sus vínculos cercanos con la AFIP, manejada en su momento por Ricardo Echegaray. Serafín Dengra ya fue indagado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, según informó La Nación. El ex jugador de Los Pumas, estaría involucrado en una asociación que tenía como objetivo la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones […]
asociación ilícita
Los Sauces: confirman el procesamiento de Cristina como supuesta jefa de una asociación ilícita
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina de Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita, lavado de activos y dádivas en la causa «Los Sauces», acusada de simular contratos de alquiler para encubrir retornos de contratistas del Estado. Además, la sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de los […]
asociación ilícita
Detuvieron a Noray Nakis por vínculos con la barra
Lo ordenó el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale. El vice del Rojo está acusado de integrar una asociación ilícita liderada por Bebote Álvarez.
asociación ilícita
Tras su detención, Boudou declara ante el juez Lijo en Comodoro Py
Fue por orden del magistrado en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Confirmaron el procesamiento del cuñado de Julio De Vido
Claudio "Mono" Miniccelli pasó nueve meses prófugo de la Justicia y fue detenido en Chapadmalal. Está acusado por los supuestos delitos de "asociación ilícita" y "contrabando agravado".
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Procesaron a cuatro imputados de la causa por lavado en la que está prófugo el empresario Martínez Rojas
El juez Gustavo Meirovich procesó este lunes a cuatro personas por asociación ilícita, lavado de dinero. Están acusados de integrar una banda que truchaban declaraciones juradas de importaciones.
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Ordenaron detener al ex N° 2 de «Caballo» Suárez en el SOMU
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó detener al ex secretario general adjunto del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), Mario Morato, en la misma causa en la que está preso y procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita el ex titular del gremio Omar «Caballo» Suárez. La orden de detención contra Morato fue firmada luego de que el […]