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Después que Clarín dio a conocer el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que complica al líder del sindicato de los porteros, Víctor Santa María, en el marco de la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero a través de operaciones millonarias sospechosas en Suiza, la diputada nacional Graciela Ocaña presentó esta mañana ante el juez Claudio Bonadio un escrito al que accedió este medio, aportando información sobre el empresario Leonardo Andrés Stangalini, sospechado de ser testaferro de Santa María, y más vínculos entre ellos.

La denuncia por operaciones millonarias en Suiza que podrían responder a maniobras de lavado de dinero contra el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERYH), se radicó en los tribunales de Comodoro Py en julio del año pasado.

Días previos al inicio de la feria judicial, la UIF que dirige Mariano Federici, aportó al expediente un informe de inteligencia que refuerza las sospechas en torno a las operaciones realizadas entre el sindicato de porteros y empresas vinculadas a Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila, entre otros nombres que se repiten, con “fines ajenos a la actividad sindical”.

Según pudo saber Clarín, el informe sostiene: “Entre febrero y agosto de 2017 el SUTERH y la FATERYH giraron a la firma Construcciones Algol SA, propiedad de Stangalini, fondos por un total de 50.828.912 pesos». Posteriormente, el 54% de los fondos de una de las cuentas de la compañía en el Banco Francés, terminó en cuentas de sociedades vinculadas de al grupo Santa María: el Club Sportivo Barracas, presidido por él ($1.5 millones); Interacción Seguros ($2.5 millones), de la que es director Santa María; y Estructuras y Mandatos, dirigida por Alberto Spagnolo.

«La FATERYH habría financiado a la Cooperativa de Crédito, por un total aproximado de 8.630.661 pesos integrando fondos a cambio de deudas bajo la forma de Obligaciones Negociables”, señala el informe.

En este contexto, la diputada Ocaña aportó pruebas sobre los vínculos en este tramado donde se investigan los movimientos millonarios de dinero y la relación de Stangalini y Santa María.

«La información aportada no hace más que abogar a la teoría de que el patrimonio y antecedentes de Stangalini resultan más que extraños», dijo, abonando la hipótesis de que sería testaferro del sindicalista.

Fuente: clarín