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Allanan la financiera de un ex dirigente de Independiente vinculado al presidente del club, Hugo Moyano, en el marco de una serie de operativos de una causa en la que se investigan delitos económicos. La sociedad se llama Global Finanzas, pertenece al ex tesorero del club Fabio Fernández y había sido mencionada por el barra Pablo «Bebote» Álvarez en su declaración, en una investigación por lavado de dinero a los Moyano.

En su declaración ante la Justicia Álvarez ratificó sus dichos sobre los Moyano sobre las acusaciones de maniobras de lavado de dinero. Dijo que se habría usado una cuenta bancaria en el exterior y una mesa de dinero del microcentro (Global Finanzas SA) para desviar a las arcas de los dirigentes de Camioneros plata proveniente por pases de futbolistas a Europa.

Fabio Fernández es empresario gastronómico y renunció a principios de febrero pasado, tan solo 44 días después de haber asumido en el cargo, por diferencias en la política de compras en el mercado de pases. Su alejamiento se produjo en momentos en que estalló el escándalo por las acusaciones de Álvarez.

La justicia sospecha que las sociedades investigadas otorgarían préstamos (personales y de descuento de documentos) tanto con recursos propios como de terceros, en operaciones que están por fuera de las regulaciones estipuladas por la ley de entidades financieras.

Los procedimientos se realizan poco después de que el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo dispusiera el levantamiento del secreto bancario en otra causa por lavado de dinero en la que se investiga a los Moyano, a la federación de Camioneros y a empresas privadas como el correo OCA.

Esta medida se produjo en la causa iniciada en enero de este año a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detallaba sospechosas trasferencias entre los denunciados.

En el informe que originó la denuncia se consignaban movimientos financieros desde 2008, como por ejemplo una donación de más de $ 6 millones de OCA a la mutual y al club del sindicato de Camioneros.

Fuente: TN